证券代码：600525       证券简称：长园集团         公告编号：2023017

【资料图】

              长园科技集团股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十二次

会议于 2023 年 3 月 24 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 3 月 20 日以电

子邮件发出。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召

集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下

议案：

   一、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》

   为完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权

利、履行职责，公司向中国人民财产保险股份有限公司申请购买董监高责任险，

保险费用不超过 25 万元，责任限额不超过 2,000 万元，保险期限一年。独立董

事发表了同意的独立董事意见。具体详见公司 2023 年 3 月 25 日在上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于购买董监高责任险的公告》

                                    （公告编号：

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   本议案需提交股东大会审议。

   二、审议通过了《关于子公司申请授信并由公司提供担保的议案》

   公司子公司长园共创电力安全技术股份有限公司（以下简称“长园共创”）、

长园深瑞继保自动化有限公司（以下简称“长园深瑞”） 向银行申请授信额度，

公司为子公司申请授信提供连带责任担保。具体详见公司 2023 年 3 月 25 日在上

海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为子公司提供担保的公告》

（公告编号：2023019）。

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   本议案需提交股东大会审议。

   三、审议通过了《关于金锂科技开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》

  公司控股子公司江西省金锂科技股份有限公司（公司持股占比 51%）与苏银

金融租赁股份有限公司采取售后回租等方式开展融资租赁业务，租赁期限 24 个

月，

 预计年利率不超过 6%，预计到期应支付本金及利息等费用不超过 1.25 亿元，

公司按实际持股比例为前述 1.25 亿元债务提供担保。具体详见公司 2023 年 3 月

的公告》（公告编号：2023019）。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案需提交股东大会审议。

     四、审议通过了《关于调整部分子公司股权架构的议案》

  珠海市深瑞智联科技有限公司（以下简称“深瑞智联”）为公司全资子公司

长园深瑞之控股子公司（长园深瑞持股占比 55%），注册资本 1,000 万元，主要

业务为提供输电线路及电缆通道监测类解决方案。长园深瑞以 550 万元的价格向

公司全资子公司长园电力技术有限公司转让其持有的深瑞智联 55%股权。

  长园深瑞监测技术有限公司（以下简称“深瑞监测”）为长园深瑞全资子公

司，主要业务为提供变电站设备状态在线监测解决方案，注册资本 5,000 万元，

长园深瑞以 6,380.10 万元的价格向公司控股子公司长园共创转让其持有的深瑞

监测 100%股权。

  本次股权架构调整属于公司合并范围内的交易，预计不会对公司经营情况及

财务状况产生重大影响。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     五、审议通过了《关于授权子公司长园综能开展碳资产交易的议案》

  长园综合能源（深圳）有限公司（以下简称“长园综能”），为公司全资子

公司长园深瑞能源技术有限公司之全资子公司，注册资本 10,000 万元，主要从

事能源技术咨询服务、碳减排技术咨询服务等。公司第八届董事会第八次会议授

权长园综能开展碳资产交易，授权期限已到期。同意授权长园综能运用自有资金

通过广州、上海、湖北等碳排放权交易所参与配额、核证自愿减排量（CCER）、

碳普惠等碳资产交易，授权期限三年，授权期间交易发生额合计不超过 1,500 万

元。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  六、审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

  公司于 2023 年 4 月 10 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会。具体详见

公司 2023 年 3 月 25 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于

召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023020）。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                                长园科技集团股份有限公司

                                       董事会

                                 二〇二三年三月二十五日

查看原文公告